Maliye’de Yapay Zeka Devri: KAŞİF

KAŞİF Nedir?

KAŞİF, sadece faturalarınıza bakmıyor. Sizin banka hareketlerinizi,

POS cihazı verilerinizi, SGK bildirgelerinizi ve hatta iş yaptığınız firmaların ağ ilişkilerini aynı anda analiz ediyor.

• En büyük farkı şu: Eskiden inceleme 2-3 yıl geriden gelirdi. KAŞİF’te ise risk puanınız faturayı kestiğiniz anda hesaplanıyor.
• Hangi Hareketler “Kırmızı Bayrak” Sallatıyor?

Sistem “Acaba burada bir naylon fatura veya kayıt dışı durum mu var?” dediği an sizi izleme havuzuna alıyor. İşte yapay zekanın radarına takılan en yaygın 5 hata:

Hayalet Firmalar: Hiç personeli olmayan veya çok küçük bir ofisi görünen firmanın milyonluk “danışmanlık” veya “hizmet” faturası kesmesi.

Dengesiz Harcamalar: Cironuz uçmuş ama SGK priminiz yerlerde, işletme gideriniz yok denecek kadar azsa sistem “Burada bir gariplik var” diyor.

KDV Zinciri: Kendi aralarında sürekli fatura döndürerek KDV’yi sıfırlamaya çalışan kapalı devre yapılar anında deşifre oluyor.

Hızlı Giriş-Çıkışlar: Yeni kurulup 3 ayda devasa hacme ulaşıp sonra kaybolan şirketler direkt mercek altında.

Sektör Ortalaması: Sektörünüzdeki diğer firmalar %20 karla çalışırken siz sürekli zarar gösteriyor veya aşırı KDV iadesi istiyorsanız, KAŞİF size “Gel bakalım” diyebilir.

Bana Henüz Bir Şey Gelmedi ,Demeyin!

Bakan Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi; artık her şey anında tespit ediliyor. Tebligatın gelmemiş olması, incelenmediğiniz anlamına gelmiyor. Risk puanınız yükseldiğinde KDV iadeleriniz sessizce beklemeye alınabilir veya karşıt incelemeler çoktan başlamış olabilir.

Kimler Risk Altında?

Sürekli KDV iadesi alanlar.

Yüksek tutarlı hizmet faturası (danışmanlık vb.) kullananlar.

Yeni kurulup aniden milyonluk hacme ulaşanlar.

Geçmişte şüpheli tedarikçilerle yolu kesişenler.

Ne Yapmalı?

“Bir şey olmaz” demek şu an yapabileceğiniz en pahalı hata olabilir. Yapılması gerekenler net:

Tedarikçilerinizi mutlaka sorgulayın (Gerçekten o işi yapacak kapasiteleri var mı?).

Sözleşme, fatura ve ödeme zincirini birbirine uyumlu hale getirin (Belgesiz iş bırakmayın).

Gerekirse profesyonel bir risk analizi yaptırıp, inceleme gelmeden önce kendi hatanızı düzeltme yoluna gidin.